• 在2024年1月1日之前在美國(guó)創(chuàng)建或注冊(cè)開展業(yè)務(wù)的公司。報(bào)告截止日期為2025年1月1日。
• 報(bào)告公司只需要提供關(guān)于自身和受益所有者的信息。報(bào)告公司無需提供關(guān)于其公司申請(qǐng)人信息。

自2024年1月1日起新成立的公司

• 于2024年1月1日之后 – 2025年1月1日之前在美國(guó)創(chuàng)建或注冊(cè)開展業(yè)務(wù)的公司。
• 報(bào)告截止日期為收到政府公司成立確認(rèn)通知后的90個(gè)自然日內(nèi)。

自2025年1月1日起新成立的公司

• 2025年1月1日后美國(guó)創(chuàng)建或注冊(cè)開展業(yè)務(wù)公司。
• 報(bào)告截止日期為收到政府公司成立確認(rèn)通知后的30個(gè)自然日內(nèi)。

報(bào)告公司將需要報(bào)告有關(guān)自身、受益所有者和公司申請(qǐng)人的信息。

1. 在美國(guó)境內(nèi)擁有20人以上的雇員；

2. 每年年收入超過5百萬美金；

3. 在美國(guó)境內(nèi)成立了辦公室（共享辦公室除外）。

2. 擁有或者控制企業(yè)25%或者以上所有權(quán)益的控制權(quán)。

大多數(shù)的高管，即公司首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營(yíng)官或總法律顧問會(huì)被認(rèn)為擁有對(duì)公司的重大的控制權(quán)。

需要提供的受益人信息BOI包括：

1、法定姓名；

2、出生日期；

3、現(xiàn)居住地址；

4、該受益人的身份核實(shí)信息，可以是護(hù)照號(hào)、駕駛證號(hào)碼、或者政府發(fā)給的其他身份文件(含照片)。

針對(duì)在2024年1月1日之后成立的需要申報(bào)的企業(yè)， 除了申報(bào)受益人信息之外， 企業(yè)還需要申報(bào)公司申請(qǐng)人 的信息，公司申請(qǐng)人是指跟州務(wù)卿辦公室申請(qǐng)?zhí)峤怀闪⒐疚募?cè)申請(qǐng)公司成立的人，或者提交CTA申報(bào)的負(fù)責(zé)人。

如沒有按時(shí)提交申報(bào)或者在申報(bào)中提供虛假信息會(huì)面臨：

1. 每延遲一天繳納$500罰款的民事處罰；

2. 面臨罰款$10,000及以上和不超過兩年的監(jiān)禁的刑事處罰。