境外投資許可證（ODI）說(shuō)明

一、基本定義

境外投資許可證（《企業(yè)境外投資證書》）是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)開展境外直接投資（ODI）的法定憑證，由商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門核發(fā)。該證書是企業(yè)進(jìn)行跨境投資、資金匯出的必備文件。

二、審批機(jī)制

并聯(lián)審批：2018年起實(shí)行發(fā)改委與商務(wù)部同步審批機(jī)制主要流程：在線提交申請(qǐng)材料備案類5-10個(gè)工作日辦結(jié)核準(zhǔn)類20個(gè)工作日以上外匯管理：試點(diǎn)地區(qū)已實(shí)現(xiàn)備案與外匯登記同步辦理。

三、備案與核準(zhǔn)區(qū)分

備案制：

? 適用于一般行業(yè)（制造業(yè)、貿(mào)易等）
? 非敏感國(guó)家和地區(qū)核準(zhǔn)制：
? 敏感行業(yè)（軍工、新聞傳媒等）
? 敏感國(guó)家（未建交國(guó)等）

四、實(shí)務(wù)要點(diǎn)

證書有效期：2年材料要求：完整財(cái)務(wù)報(bào)表資金來(lái)源證明境外公司架構(gòu)說(shuō)明。

后續(xù)管理：每半年需報(bào)送經(jīng)營(yíng)情況

五、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

未辦理ODI擅自投資將面臨：
投資額30%的罰款跨境業(yè)務(wù)限制資金無(wú)法合規(guī)回流。

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