
境外投資許可證(ODI)說(shuō)明
一、基本定義
境外投資許可證(《企業(yè)境外投資證書》)是中國(guó)境內(nèi)企業(yè)開展境外直接投資(ODI)的法定憑證,由商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門核發(fā)。該證書是企業(yè)進(jìn)行跨境投資、資金匯出的必備文件。
二、審批機(jī)制
并聯(lián)審批:2018年起實(shí)行發(fā)改委與商務(wù)部同步審批機(jī)制主要流程:在線提交申請(qǐng)材料備案類5-10個(gè)工作日辦結(jié)核準(zhǔn)類20個(gè)工作日以上外匯管理:試點(diǎn)地區(qū)已實(shí)現(xiàn)備案與外匯登記同步辦理。
三、備案與核準(zhǔn)區(qū)分
備案制:
? 適用于一般行業(yè)(制造業(yè)、貿(mào)易等)
? 非敏感國(guó)家和地區(qū)核準(zhǔn)制:
? 敏感行業(yè)(軍工、新聞傳媒等)
? 敏感國(guó)家(未建交國(guó)等)
四、實(shí)務(wù)要點(diǎn)
證書有效期:2年材料要求:完整財(cái)務(wù)報(bào)表資金來(lái)源證明境外公司架構(gòu)說(shuō)明。
后續(xù)管理:每半年需報(bào)送經(jīng)營(yíng)情況
五、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
未辦理ODI擅自投資將面臨:
投資額30%的罰款跨境業(yè)務(wù)限制資金無(wú)法合規(guī)回流。
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